证券代码：600776   900941    股票简称：东方通信          东信 B 股

(相关资料图)

               编号：临 2022-042

           东方通信股份有限公司

      第九届董事会第十二次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  东方通信股份有限公司（以下简称“公司”

                    ）第九届董事会第十

二次会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯表决方式召开。公司 8 名董事

参与了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  （一）关于续聘会计师事务所的议案

  表决结果：同意票 8 票         反对票 0 票   弃权票 0 票

  同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度的财务审计机构及内部控制审计机构。财务审计费用为 79.03 万

元人民币，内部控制审计费用为 20 万元人民币，共计报酬 99.03 万

元人民币。

  公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士和钱育新先生对此进行了

事前审核并发表了独立意见。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《东方通信股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

                          。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  （二）关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案

  表决结果：同意票 8 票   反对票 0 票    弃权票 0 票

  同意于 2022 年 12 月 30 日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技

园召开公司 2022 年第四次临时股东大会。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《东方通信股份有限公司关于召开公司 2022 年第四次临时股东

大会的通知》

     。

   特此公告。

                     东方通信股份有限公司董事会

                           二○二二年十二月十五日

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